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奥佳华:关于补充确认关联方暨关联交易的公告

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2021-62号债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于补充确认关联方暨关联交易的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》,对公司及子公司与厦门永年达科技有限公司(以下简称“永年达”)、奥途健康科技(天津)有限公司(以下简称“奥途健康”)、杭州勤谨网络科技有限公司(以下简称“杭州勤谨”)、厦门协动力供应链管理有限公司(以下简称“协动力”)、厦门奥佳华皕爱品牌营销有限公司(原名厦门诺磐科技有限公司,以下简称“奥佳华皕爱”)、宁波先叡投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波先叡”)2017年、2018年、2019年、2020年的关联交易及2021年预计的关联交易事项补充履行审议程序。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及厦门证监局下发的《关于对公司及邹剑寒等人采取出具警示函措施的决定》按实质重于形式认定永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡为公司关联方。

本次关联交易关联董事邹剑寒先生、李五令先生已经对该议案回避表决,其余董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

本次补充确认关联方暨关联交易属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。

2、补充确认关联交易情况

公司及子公司以市场定价的方式与永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡6家关联公司发生的股权转让、销售商品行为构成了关联交易,公司上述6家关联公司合计交易情况具体如下:

单位:万元

关联人 交易内容 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年预计

永年达 销售商品 9,251.47 7,628.34 691.19 6,200.00

股权转让 - - 5,000.00 0.00

奥途健康 销售商品 1,594.41 0.00

杭州勤谨 销售商品 - 5,964.82 3,500.00

协动力 销售商品 4,990.51 7,500.00

奥佳华皕爱 股权转让 1,852.00

宁波先叡 股权转让 5,985.00

合计 7,837.00 9,251.47 9,222.75 16,646.52 17,200.00

二、关联方基本情况

1、厦门永年达科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91350200MA31KL27XY

(2)住所:厦门市湖里区枋湖北二路1519号603单元-1

(3)成立时间:2018年3月30日

(4)法定代表人:傅晓芳

(5)注册资本:10,000.00万元人民币

(6)主营业务:家用电器研发;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;家具销售;电子元器件零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;企业管理咨询等。

(7)股权结构:张浩持股比例为51.00%;张旭持股比例为49.00%。

(8)财务数据(未经审计):2020年12月 31日,总资产为人民币17,773.87万元,净资产为人民币512.35万元;2020年度,营业收入为人民币5,923.98万元,净利润为人民币-341.63万元。

(9)永年达不属于失信被执行人。

2、奥途健康科技(天津)有限公司

(1)统一社会信用代码:91120116MA06P1U53H

(2)住所:天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-05/06室

(3)成立时间:2019年5月15日

(4)法定代表人:傅晓芳

(5)注册资本:2,000.00万元人民币

(6)主营业务:技术开发;家用电器、家庭用品、日用家电设备、体育用品及器材、文化用品、五金产品、电器设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品批发兼零售;家具零售。

(7)永年达持有奥途健康100%股权,当前已注销。

3、杭州勤谨网络科技有限公司,

(1)统一社会信用代码:91330102MA28UQYC75

(2)住所:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路1866号2号楼113室

(3)成立时间:2017年7月6日

(4)法定代表人:庄行俊

(5)注册资本:500.00万元人民币

(6)主营业务:服务:网络技术、电子商务技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;销售:家用电器,服装,服饰,鞋帽,箱包,日用百货,珠宝首饰,机械设备,摄影器材,五金交电,音响设备,装饰材料,建筑材料,包装材料,金属材料,橡胶制品,皮革制品,金属制品,玻璃制品,厨房用品,文化用品,体育用品,办公用品,针纺织品,化妆品,钢材,不锈钢制品,电子元器件,工艺美术品,计算机软硬件,眼镜(除角膜接触镜),通讯设备,机电设备(除专控)。