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正强股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:301119 证券简称:正强股份 公告编号:2022-057

杭州正强传动股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年6月22日(星期三)下午14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 6月 22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年 6月 22日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金)公司三楼会议室

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长许正庆先生

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东或股东代理人共计6名,代表股份数为55,500,300股,占公司有表决权股份总数的69.3754%。

现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东6名,代表股份数为55,500,300股,占公司有表决权股份总数的69.3754%。

网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东0名,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者 3名,代表股份数4,500,300股,占公司有表决权股份总数比例为5.6254%。其中:通过现场投票的股东3名,代表股份数为4,500,300股,占公司有表决权股份总数的5.6254%。通过网络投票的股东 0名,代表股份数为 0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《 关于调整公司及子公司申请2022年度银行授信额度的议案》

同意55,500,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意 4,500,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、以累积投票表决方式审议通过了《 关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票方式选举许正庆先生、傅强先生、沈柏松先生为

公司第二届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

2.01《关于选举许正庆先生为第二届董事会非独立董事》

表决情况:同意 55,500,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意4,500,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:同意选举许正庆先生为公司第二届董事会非独立董事。

2.02《关于选举傅强先生为第二届董事会非独立董事》

表决情况:同意 55,500,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意4,500,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:同意选举傅强先生为公司第二届董事会非独立董事。

2.03《关于选举沈柏松先生为第二届董事会非独立董事》

表决情况:同意 55,500,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意4,500,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

表决结果:同意选举沈柏松先生为公司第二届董事会非独立董事。

3、以累积投票表决方式审议通过了《 关于选举第二届董事会独立董事的议案》

3.01《关于选举徐亚明女士为第二届董事会独立董事》