佳禾智能:国浩律师（杭州）事务所关于佳禾智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
时间：2022年01月10日 20:01:36 中财网
原标题:佳禾智能:国浩律师（杭州）事务所关于佳禾智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
国浩律师
（
杭州
）
事务所
关于
佳禾智能
科技股份有限公司
杭州办logo
202
2
年第一次临时股东大会
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园
B
区
2
号、
15
号国浩律师楼
邮编：
3108
Grandal
Building
,
No
.
2
＆
No
.
15
,
Block
B
,
Baita
Park
,
Old
Fuxing
Road
,
Hangzhou
,
Zhejiang
3108
,
China
电话
/
Tel
: (+
86
)(
571
)
857
58
传真
/
Fax
: (+
86
)(
571
)
857
5643
电子邮箱
/
：
grandalhz
@
grandal
.
com
.
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网址
/
Website
：
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grandal
.
com
.
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二
〇
二
二
年
一
月
国浩律师（杭州）事务所
关于
佳禾智能
科技股份有限公司
202
2
年第一次临时股东大会
法律意见书
致：
佳禾智能科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受
佳禾智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）
委托，
指派律师出席公司
202
2
年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《
上市公
司股东大会规则
》（以下简称《
股东大会规则
》）、《上市公司治理准则》（以下简
称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则
》（以下简称《
网络投票实施细则
》）等法律、法规、规范性文
件及现行有效的《
佳禾智能科技股份有限公司
章程
》（以下简称《公司章程》）、
《
佳禾智能科技股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规
则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表
决程序等事宜出具
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供
的本次股东大会的有关文件的原
件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大
会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述
及
说明是完整的、真实的
和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据
本法律意见书
出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所
律师仅对
本次股东大会
表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所
审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅
用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目
的或用途。
本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会
的
公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担
法律
责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律
意见书
如下：
一、
本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1
、本次股东大会由公司
第二届
董事会召集。公司已于
2
0
2
1
年
1
2
月
23
日
以
现场和通讯表决相结合的方式召开公司第二届
董事会第
二十三
次会议，审议通过
了《关于召开
202
2
年第一次临时股东大会
的议案》。
2
、公司董事会已于
2
0
2
1
年
12
月
24
日在巨潮资讯网（
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.
cninfo
.
co
m
.
cn
）
上
公告
了《
佳禾智能科技股份有限公司
关于召开
202
2
年第一次临时股东
大会
的通知》
（
以下
简称
“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议
召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出
席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事
项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式
以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《
股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1
、
公司
本次股东大会现场会议于
20
2
2
年
1
月
10
日
下午
3
:
00
在
广东省东莞
市石排镇东
园
大道石排段
151
号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室召
开
，
由
公司董事长严文华先生主持。
2
、
本次股东大会
的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体
时间为：
2
0
2
2
年
1
月
10
日上午
9
:
15
-
9
:
25
，
9
:
30
-
11
:
30
，
下午
13
:
00
-
15
:
00
；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的
具体
时间为：
2
0
2
2
年
1
月
10
日
9
:
15
-
15
:
00
期间的
任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载
一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二
、
出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为
深圳证券交
易所截至
2
0
2
2
年
1
月
5
日下午收市
时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司股份的全体
普通股
股东或其委托的代理人，公司的董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的有关资料等，
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共
5
名，代表有表
决权的公司股份数
164,80,0
股，占公司有表决权股份总数的
48.7014
%
。
根据
深圳证券信息有限公司
在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票结果，
在本次股东大会确定的网络投票时段内
，通过网络有效投票的股
东
及股东代理人
共
3
名，代表有表决权的公司股份数
10,70
股，占公司有表决
权股份总数的
0.032
%
。
以上通过网络投票进行表决的股东，已由
深圳证券交易
所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东
及股东代
理人
合计
8
名，代表有表决权的公司股份数
164,810,70
股，占公司有表决权股
份总数的
48.7045
%
。其中通过
现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（
指
除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5
％以上股份的
股东以外的其他股东，下同
）共计
3
名，拥有及代表的
公司
股份数
10,70
股，
占公司有表决权股份总数的
0.032
%
。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席
、列席
本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、本
所律师及其他相关人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合
《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次
股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、
本次股东大会
审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《
关于使用自有资金进行现金管理的议案
》
；
（二）
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
；
（三）
《关于开展应收账款保理业务的议案》
。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与
会议通知的内容相符，审
议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、
本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会
按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序
由
2
名股东代表、
2
名监事
和本所律师进行计票和监票，并统计了投
票的表决结果。网络投票按照会议通知
确定的时段，通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，
深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果
。本次股东大会投票表决
结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行
了单独计票，形成本次股东大
会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统
计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1
、
《
关于使用自有资金进行现金管理的议案
》
表决情况：同意
164,803,20
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的
99.954
%
；反对
7,50
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.046
%
；
弃权
0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0
%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意
3,20
股，占出席会议中
小投资者所持
有效
表决权
股份总数
的
29.9065
%
；反对
7,50
股，占出席会议中小
投资者所持
有效
表决权
股份总数
的
70.0935
%
；弃权
0
股，占出席会议中小投资
者所持
有效
表决权
股份总数
的
0
%
。
2
、
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意
164,803,20
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的
99.954
%
；反对
7,50
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.046
%
；
弃权
0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0
%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意
3,20
股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的
29.9065
%
；反对
7,50
股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的
70.0935
%
；弃权
0
股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的
0
%
。
3
、
《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决情况：同意
164,803,20
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的
99.954
%
；反对
7,50
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.046
%
；
弃权
0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0
%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：
同意
3,20
股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的
29.9065
%
；反对
7,50
股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的
70.0935
%
；弃权
0
股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的
0
%
。
本次股东大会审议的
议案
均
为股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意即为通过。
本次股东大会审议的议案对中小投资者
的表决
进行了单独计票。
本次股东大会审议的议案无涉及优先股东参与表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案
均
获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序
和表决结果
符合《公司法》《
股东
大会
规则》
《网络投票实施细则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果合法
、
有效。
五
、
结论意见
综上所述，本所律师认为
：
佳禾智能科技股份有限公司
本次股东大会的召集和召开程序、
参加本次股
东大会
人员资格、召集人资格及
会议
表决程序
和表决结果
等事宜，均符合
《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等
法律、法规、规范
性文件
和
《公司章程》的规定
，本次股东大会
通过的
表决结果
合法
、
有效。
——
本法律意见书正文结束
——
中财网